Gigantyczne pieniądze z oszustw płynęły przez Kielce?

ZOBACZ TAKŻE: Groźny wypadek koło Chełmska. Akcja lotniczego Pogotowia Ratunkowego

(Źródło: gazetalubuska.pl)

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, dotyczy przyjmowania w latach 2016-2017 na rachunki bankowe pieniędzy w łącznych kwotach ponad miliona i 734 tysięcy dolarów, ponad miliona i 106 tysięcy euro oraz ponad 62 tysięcy funtów brytyjskich. Pieniądze te – jak informuje prokuratura - pochodzące z oszustwa, były potem w większości przekazywane za granicę, co mogło udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie ich pochodzenia i tego gdzie się znajdują, a co za tym idzie ich zajęcie lub orzeczenie przepadku.

Zatrzymany został 32-letni mężczyzna, któremu postawiono dwa zarzuty. Po pierwsze udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o międzynarodowym zasięgu mającej na celu popełnianie oszustw na duże kwoty oraz wielokrotnego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem o wielkiej wartości. Mowa jest o kwotach co najmniej 2,5 miliona dolarów, ponad 2,8 miliona euro, blisko 85,5 tysiącach funtów brytyjskich oraz ponad 81 tysiącach złotych pochodzących od osób z całego świata w tym z Polski.

Jak wynika z komunikatu prokuratury, pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd co do usług brokerskich świadczonych przez nielicencjonowane podmioty (miały one zapewnić wysokie zyski) i nakłaniani do inwestowania w instrumenty finansowe, które w rzeczywistości nie przyniosły obiecywanych dochodów. „Wpłaty na rachunki bankowe założone na rzecz zarządzanych przez niego spółek, były transferowane do innych podmiotów, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu” pisze o 32-latku prokuratura.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Za czyny jakie prokuratura zarzuca 32-latkowi, można trafić do więzienia na 12 lat. W trakcie postępowania śledczy zabezpieczyli na rachunkach bankowych łączną sumę o wartości ponad dwóch milionów złotych.